Отмывание денег при отягчающих обстоятельствах (« blanchissement aggravé »)
Обвиняемый виновен в совершении преступлений, связанных с отмыванием денег при отягчающих обстоятельствах и незаконным занятием профессией банкира. Получив многочисленные чеки от строительных компаний, нанимающих иностранных рабочих на нелегальном положении, не декларируя их, он снимал собранные таким образом средства наличными, из которых вычитал комиссию в размере от 15 до 20%, после чего передавал остаток работникам соответствующих компаний для выплаты зарплаты (Кассационный суд, уголовная палата, 17 июня 2015 г. « Cour de cassation, Chambre criminelle »)
ЗАМЕЧАНИЕ: Данное решение Уголовной палаты Кассационного суда (« Chambre criminelle de la Cour de cassation »), опубликованное в бюллетене (« publiée au bulletin »), подтверждает решение Апелляционного суда Парижа (« cour d’appel de Paris ») 14 января 2014 года, который приговорил человека к трем годам лишения свободы условно (« sursis ») и штрафу в размере 10 000 евро за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах и незаконное исполнение профессии банкира. Дело было таким: после сообщения TRACFIN (французская специальная служба, отвечающая за борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также с мошенничеством в сфере налогообложения, социального обеспечения и таможенного контроля) о подозрительных движениях по банковскому счету физического лица было начато расследование, в ходе которого выяснилось, что супруга владельца счета в течение нескольких лет получила большое количество чеков, выписанных компаниями, работающими в строительном секторе.
Чеки соответствовали зарплате, выплачиваемой этими компаниями иностранным работникам, находящимся на нелегальном положении и не имеющим возможности обналичить их самостоятельно. Поэтому супруг обналичивал чеки от имени иностранных работников, затем снимал обналичиваемые средства наличными, после чего выдавал соответствующим работникам полагающиеся им суммы, вычитая комиссионные в размере около 15-20% в качестве вознаграждения за свои услуги. Постановлением от 6 марта 2008 года следственный судья (« juge d’instruction ») передал дело данного лица в уголовный суд (« tribunal correctionnel »), в частности, за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах (« blanchissement aggravé ») и незаконном осуществление профессии банкира (« exercice illégal de la profession de banquier »).
Юридическая фирма в Ницце « Cabinet BRAHIN Avocats »,
специализирующаяся в вопросах банковского и финансового права
на протяжении более 20 летНаш официальный сайт : https://brahin-avocats.com/ru/accueil/
Наш электронный адрес : contact@brahin-avocats.com
